案例中心
深入解析真實案例，提升風險意識與防範能力
加密貨幣詐騙追回案例
我在社交平臺認識了一名自稱投資顧問的人，對方推薦我參與加密貨幣投資。起初小額投入後獲得回報，之後被誘導增加資金，最終損失約1000萬港幣的比特幣。
發現問題後，我立即聯繫相關專業團隊。團隊首先協助保存聊天記錄、交易資料及相關網站信息，並對區塊鏈資金流向進行分析，確認資金曾經通過日本境內交易平臺流轉。
假冒投資平臺詐騙案例
我透過社群媒體接觸到一個投資平臺，客服宣稱擁有專業分析團隊，可提供高報酬且低風險的投資方案。起初數次提領成功，使我逐步增加投入資金，最終累計損失約680萬港幣。
發現平臺無法提領後，團隊協助整理匯款紀錄、平臺資料及通訊內容，並分析資金流向，確認部分資金經由多個境外金融帳戶轉移。
外匯交易詐騙案例
我透過網路廣告加入一個外匯投資平臺，平臺每日提供交易訊號並展示大量獲利紀錄，吸引我投入資金。數月後帳戶突然遭到限制，客服要求支付保證金才能解鎖，累計損失約520萬港幣。
團隊協助分析交易紀錄、網站資料及金流資訊，並比對相關平臺背景，完成風險分析報告及證據整理。
網路刷單返利詐騙案例
我收到兼職刷單工作的邀請，對方表示完成指定任務即可快速獲利。前幾次確實收到返利，因此逐漸提高投入金額，最後對方以帳戶異常為由要求持續充值，造成約310萬港幣損失。
尋求協助後，團隊保存對話紀錄、付款證明及交易資訊，分析資金流向及相關收款帳戶。
假冒銀行客服詐騙案例
我接獲自稱銀行客服的來電，對方表示帳戶存在異常交易，需要配合進行安全驗證。依照指示操作後，帳戶內資金陸續遭到轉出，累計損失約260萬港幣。
團隊協助整理銀行交易紀錄、通話資訊及相關證據，分析資金流向及可疑帳戶間的關聯性。
股票投資群組詐騙案例
我加入一個股票投資交流群組，群組內每日分享飆股資訊及獲利截圖，並安排所謂老師帶領操作。之後被引導至指定平臺交易，陸續投入大量資金，最終損失約780萬港幣。
發現無法出金後，團隊協助蒐集交易紀錄、聊天內容及平臺資訊，分析金流及相關帳戶背景並整理後續處理建議。