國際合作
打擊金融詐騙犯罪
面對不斷演變的全球詐騙威脅，我們致力於推動國際合作、案件研究、風險預警與受害者支援，攜手各界共同提升防詐能力，打造更安全、更透明的數位金融環境。
常見金融詐騙案件
深入解析近年高發金融詐騙手法，提升風險意識，協助受害者及早識別並採取正確應對措施。
投資交流群高收益騙局
詐騙集團透過社群平臺建立投資交流群，以「內部消息」、「高額回報」等話術誘導受害者投入資金，最終無法提領。
黃金交易重複收費詐騙
假冒黃金交易平臺或經紀商，以保證金、稅金、手續費等名義要求反覆繳費，卻始終無法完成提款。
加密貨幣提現陷阱
詐騙平臺以帳戶異常、繳納保證金、解凍費或驗證費等理由阻止提領，持續要求受害者追加資金。
戀愛交友投資詐騙
詐騙者透過交友平臺建立信任關係，再誘導受害者投資虛假金融或加密貨幣平臺，造成重大財務損失。
假冒銀行與金融機構
不法人士偽裝成銀行、證券公司或金融監管機構，以帳戶凍結、風控審查等理由要求匯款或提供個人資料。
AI 智能量化交易詐騙
利用 AI、智能量化、自動交易等熱門概念包裝投資產品，宣稱高收益低風險，實際可能為資金盤或詐騙平臺。
擅長領域
整合金融調查、區塊鏈鑑識、法律支援及跨境合作資源，協助受害者依法維護合法權益。
股票與期貨投資詐騙
假借投資講師、分析團隊或內部消息名義，誘導加入投資群組並推薦指定平臺交易，最終導致資金無法提取。
虛擬貨幣投資案件
利用加密貨幣投資、DeFi、NFT 或量化交易等名義吸引投入數位資產，最終因平臺關閉、限制提幣或客服失聯造成損失。
外匯投資詐騙
不法平臺以專業投資顧問、高額獲利作為宣傳，當申請提領時卻以稅金或帳戶驗證等理由要求再次付款。
博彩平臺資金欺詐
線上博彩或娛樂平臺於會員申請提款時，以帳戶風控、流水不足、系統維護或違規操作等理由限制出金。
多層次投資案件
以高額回報、會員制度及推薦獎勵等模式吸引投資人參與，透過不斷招募新會員維持資金流。
網路情感投資詐騙
詐騙者透過交友網站或社群平臺建立信任關係，再引導參與投資或協助資金周轉，持續要求匯款。
爲什麼選擇我們
我們結合法律、金融分析、數位鑑識及跨境合作資源，為每一宗案件提供專業、客觀且符合程序的支援服務。
先進的追蹤技術用於識別資金流動
運用分析方法追蹤加密貨幣流動歷史，並對分散在多個地址的資金進行綜合分析。
通過快速調查為初步應對提供支持
收到咨詢後進行初步研判，協助取得必要資訊並建立後續處理方向。
收集證據以準備後續程序
依調查結果整理相關證據文件，供後續協商、法律程序或主管機關申請使用。
支援海外交易所帳戶凍結申請
依案件與調查結果，協助整理提交相關機構所需資料。
案件經驗分享
以下內容根據常見金融爭議案件整理，用於展示案件處理方向與分析流程，實際情況將依個案資料進行評估。
匿名案例 A
外匯投資平臺案件
當事人因接觸虛假外匯交易平臺，在平臺顯示獲利後持續增加投入，但申請提款時遭遇多次限制。經案件分析後，協助整理交易紀錄及相關資料。
匿名案例 B
虛擬資產交易案件
當事人遭遇假冒數位資產投資項目，資金轉入指定錢包後無法正常提取。團隊透過交易資訊整理及鏈上資料分析協助釐清資金流向。
匿名案例 C
股票投資詐騙案件
當事人透過社群平臺接觸投資群組，在所謂專業分析師推薦下進行交易，後續發現平臺及交易資訊存在異常。
匿名案例 D
網路情感投資案件
當事人在網路交流過程中建立信任關係，後續被引導參與投資計畫並多次轉帳，透過案件資料整理協助分析交易背景與風險。
匿名案例 E
跨境金融爭議案件
涉及不同地區金融交易及資金往來，案件處理需要綜合考量交易資料、平臺資訊及相關法律程序。
匿名案例 F
股票投資群組案件
當事人透過社群平臺加入投資交流群組，依照所謂分析師建議在指定平臺進行交易，後續出現無法提款及追加費用要求。團隊協助整理聊天紀錄、交易資料與平臺資訊，進一步分析相關風險與資金流向。
專業團隊攜手合作
為每一件案件提供全程支援。團隊匯集金融分析、法律顧問、數位鑑識及區塊鏈技術等專業人才，依據不同案件類型提供客觀分析與專業建議。
